|
|
|
|
|
Kyrkomötet
Kyrkostyrelsens skrivelse 2008:1
|
|
|
|
Rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2009–2011
|
|
|
Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet.
Uppsala den 13 juni 2008
Anders Wejryd
Lars Friedner
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen utgör Kyrkostyrelsens förslag till strategisk planering med ekonomiska ramar för den nationella nivån åren 2009 till 2011.
I skrivelsen beskrivs den nationella nivåns uppdrag och arbetsområden och några strategier av särskild betydelse under planeringsperioden vilka påverkat verksamhetsplaneringen. Slutligen redovisas vilka ekonomiska ramar som förutses vara nödvändiga för arbetets genomförande.
Innehåll
Skrivelsens huvudsakliga innehåll 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut 3
Inledning 3
Uppdraget är att gestalta evangelium 3
Styrning av den nationella nivån 3
Den nationella nivåns uppdrag och ansvarsområden 4
Fem strategier av särskild betydelse under planeringsperioden 4
Kyrkoval 2009 7
Budgeten i sammanfattning 7
Viktiga budgetantaganden 8
Osäkerheter 8
Översikt över den nationella nivåns ekonomi 9
Rambudget 21
Eget kapital 21
Bakgrund 21
Överväganden och förslag 23
Utdrag ur Kyrkostyrelsens protokoll 27
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2009–2011.
2. Kyrkomötet beslutar att fastställa ramen för de nationella kostnaderna år 2009 till 2 494 miljoner kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsramar för 2010 till 2 412 miljoner kronor.
4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsramar för 2011 till 2 473 miljoner kronor.
5. Kyrkomötet beslutar att medge att kostnadsramen för utjämningssystemet under år 2009 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.
6. Kyrkomötet beslutar att medge att kostnadsramen för den internationella avdelningens verksamhet under år 2009 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.
7. Kyrkomötet beslutar att bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omdisponeringar.
8. Kyrkomötet beslutar att
a) målnivån för den nationella nivåns eget kapital ska vara 4 miljarder kronor,
b) målet indexuppräknas årligen med hänsyn till konsumentprisindex,
c) om faktiskt utfall enligt årsbokslut överstiger 125 procent av målkapitalet ska Kyrkostyrelsen lämna förslag till Kyrkomötet om hur överstigande kapital ska hanteras,
d) förslaget lämnas för de två närmaste åren med en indikation för det tredje året.
9. Kyrkomötet beslutar att till församlingar med egen ekonomi och till samfälligheter år 2009 utbetala 200 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga.
10 Kyrkomötet beslutar att till församlingar med egen ekonomi och till samfälligheter år 2010 utbetala 200 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga.
11. Kyrkomötet beslutar att bidrag till tryckning av valsedlar vid 2009 års val till Kyrkomötet ska utgå till de nomineringsgrupper som är företrädda i Kyrkomötet under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir företrädda i Kyrkomötet. Bidraget ska motsvara kostnaden för tryckning av 1,5 valsedlar per röstberättigad i respektive valkrets. Transport av valsedlar sker till högst tre adresser per nomineringsgrupp och valkrets.
 
|
